公告日期：2025-11-15

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-042
芒果超媒股份有限公司

关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司

重整投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参与重整投资暨关联交易概述

1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”，股票代码 000430）是张家界市属国有控股的旅游类上市公司，被誉为“山水旅游第一股”。目前，张旅集团以及旗下张家界大庸古城发展有限公司因为债务问题已进入重整程序，重整申请已正式获得法院受理，张旅集团将在重整中实施资本公积转增股本。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”或“公司”）及旗下全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）拟以自有资金认购张旅集团转增股份 1.2 亿股，认购价格为《重整投资协议》签订之日前 60 个交易日（不含签订协议当日）张旅集团股票成交均价（以下简称“市场参考价”）的 50%，即 3.96元/股，认购金额约为 4.752 亿元。其中，公司以自有资金直接认购 0.3 亿股，锁定期
18 个月；快乐阳光以自有资金通过基金方式出资认购 0.9 亿股，锁定期 18 个月，该
基金由湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）旗下控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）担任基金管理人（GP），
快乐阳光系有限合伙人（LP）。2025 年 11 月 13 日，公司与张旅集团、达晨财智与张
旅集团分别签署了附条件生效的《重整投资协议》。

电广传媒及旗下相关子公司拟以自有资金合计认购张旅集团转增股份 0.8 亿股，投资金额约 3.168 亿元。其中，电广传媒、湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）以自有资金共计直接认购 0.3 亿股，锁定期 18 个月；电广传媒、芒果文旅、深圳达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）和达晨财智以自有资金通过基金方式出资认购 0.5 亿股，锁定期 18 个月。

2.公司控股股东芒果传媒有限公司持有电广传媒 16.66%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，电广传媒及旗下子公司构成公司关联方，因此
上述交易构成关联交易。

3.2025 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于公司参与
张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。本次关联交易事项在提交董事会之前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需报相关国资主管部门审批。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：湖南电广传媒股份有限公司

注册地：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城

企业性质：股份有限公司

统一社会信用代码：91430000712106217Q

法定代表人：王艳忠

注册资本：1,417,556,338.00 元

成立日期：1999 年 1 月 26 日

主要股东：芒果传媒有限公司（持股 16.66%）

实际控制人：湖南省国有文化资产监督管理委员会

经营范围：影视节目制作、发行、销售（限分支机构经营）；广播电视节目传送、广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林公园、主题公园、游览景区管理；玩具、动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、日用百货、土特产品（不含食品）的销售；旅游电子商务平台开发；以自有合法资产开展旅游及关联产业投资、文化创意产业投资、创业投资及运营管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；文化活动的组织策划；会展项目策划；广告设计、制作、发布、代理；动漫游戏开发；软件开发；信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：2024 年，电广传媒实现营业收入 390,165.36 万元，归母净利润
9,593.75 万元，2024 年末总资产 1,678,644.03 万元，归母净资产 1,029,957.77 万元；

2025 年 1-9 月份，电……
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