公告日期：2026-04-03

中国国际金融股份有限公司

关于芒果超媒股份有限公司

全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年配套融资募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）
核准，2019 年 5 月，公司通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，募集配
套资金总额为 1,999,999,969.03 元。扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）后，募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。以上募集资金已由天健会计师事务所出具天健验字〔2019〕第 2-16 号《验资报告》审验。

2019 年 7 月，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司将截至
2019 年 6 月 30 日的募集资金（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性
拨付募投项目实施子公司快乐阳光，用于芒果 TV 版权库扩建项目、芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的建设。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。募集资金使用计划如下：

截至核查意见 截至核查意 截至核查

序 项目名称 募集资金承 出具日募集资 见出具日募 意见出具

号 诺投入金额 金已投入金额 集资金余额 日项目状

（含利息） 态

1 芒果 TV 版权库扩建项目 148,674.00 136,860.00 20,797.33 进行中

2 芒果 TV 云存储及多屏播出平 49,558.00 12,677.45 - 已结项 1

台项目

合计 198,232.00 149,537.45 20,797.33 -

注 1：2022 年 4 月 21 日，芒果超媒第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过了《关于芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。截至 2022
年 12 月 31 日，芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目募集资金专用账户销户，结余募集资金
39,059.99 万元（含利息）转出永久补充流动资金。

截至本核查意见出具日，2019 年配套融资募集资金余额（含利息）为人民币20,797.33 万元。

（二）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验〔2021〕2-29 号《验资报告》。

2021 年 9 月 14 日，公司已经将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金
净额 4,485,792,1……
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