公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于芒果超媒股份有限公司

调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金及本项目基本情况

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币
4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公
司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报告》。

2021 年 9 月 14 日，芒果超媒已经将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净
额 448,579.21 万元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”），用于本项目、芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目的建设。公司及快乐阳光对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九
次会议审议通过了《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议案》，2025年12月29日，
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述议案，芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项，节余募集资金 18,375.00 万元（含利息）用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目，变更后募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序 募集资金承诺 变更后计划投资 截至核查意见出
号 项目名称 投入金额 总额 具日

项目状态

1 内容资源库扩建项目（本项目） 398,587.78 398,587.78 进行中

2 芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目 49,991.43 36,927.11 已结项 1

3 芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目 - 18,375.00 进行中

合计 448,579.21 453,889.89 -

注 1：芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目剩余部分尾款待支付，待尾款支付完毕后，该项目募集资金专项账户将做销户处理。

2.本项目基本情况

本项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金 400,000.00 万元，分别用
于采购 S 级影视剧版权项目、自制（含定制）A 级影视剧版权项目以及自制 S 级综艺
版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库内容资源，巩固公司在内容领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。本项目整体原计划建设期为两年，最初使用计划如下：

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