公告日期：2026-04-25

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2026-006
芒果超媒股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由董事长蔡怀军主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。相关报告和专项意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于〈2025 年度可持续发展暨社会责任报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度可持续发展暨社会责任报告》。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效执行。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

7.审议通过《关于〈2025 年度内部控制审计报告〉的议案》

经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。保荐机构和独立财务顾问出具了核查意见。报告和相关核查意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

发现金红利 2.6 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，兼顾投资者回报和未来经营发展需要，符合公司章程相关规定。利润分配预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

按照关联董事回避表决机制，董事会对 2026 年度日常关联交易预计根据……
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