公告日期：2026-05-07

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-013

四川中光防雷科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年度
股东会通知公告》于2026年4月9日以公告形式发出。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王雪颖女士

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 7 日（星

期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 7 日（星期四）9:15 至 15:00

期间的任意时间。

6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路 19 号研发楼第四会
议室

7、股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）

会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东323人，代表股份148,888,948股，占公司有表决权股份总数的45.6687%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份146,470,277股，占公司有表决权股份总数的44.9269%。

通过网络投票的股东319人，代表股份2,418,671股，占公司有表决权
股份总数的0.7419%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东319人，代表股份2,418,671股，占公司有表决权股份总数的0.7419%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东319人，代表股份2,418,671股，占公司有表
决权股份总数的0.7419%。

3、其他人员出席情况

公司董事长王雪颖女士、董事赵静女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、独立董事王军先生、独立董事李龙先生、独立董事邓博夫先生均出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意148,411,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6792%；反对411,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2764%；弃权66,150股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0444%。
中小股东总表决情况：

同意1,940,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2491%；反对411,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0160%；弃权66,150股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7350%。

独立董事邓博夫先生、李龙先生在股东会上进行了述职，独立董事汪学刚先生因工作原因未能参加会议，其年终述职报告已授权委托由独立董事李龙先生代为宣读。《独立董事述职报告》已于2026年4月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

同意148,410,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6786%；反对412,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2774%；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%。
中小股东总表决情况：

同意1,940,161股，占出席本次股……
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