公告日期：2026-01-12

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-003

四川中光防雷科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届
满，公司于 2026 年 1 月 12 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公
司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。现将相关情况说明如下：

一、公司第六届董事会成员及专门委员会成员组成情况

（一）第六届董事会组成情况

非独立董事：王雪颖女士（董事长）、赵静女士、周辉先生、汪建华先生（职工董事）

独立董事：王军先生、李龙先生、邓博夫先生

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）第六届董事会各专门委员会成员组成情况

战略委员会：王雪颖女士（主任委员）、周辉先生、王军先生

审计委员会：邓博夫先生（主任委员）、李龙先生、王军先生

提名委员会：王军先生（主任委员）、李龙先生、王雪颖女士

薪酬与考核委员会：李龙先生（主任委员）、周辉先生、邓博夫先生

第六届董事会各专门委员会任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员邓博夫先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：王雪颖女士

董事会秘书、副总经理：周辉先生

副总经理：杨国华先生、邓小林先生、李旭斌先生

财务总监：汪建华先生

证券事务代表：李雯女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司董事会秘书周辉先生和证券事务代表李雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。
四、部分董事离任情况

原第五届董事会成员夏从年女士、独立董事汪学刚先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。

截至本公告披露日，夏从年女士、汪学刚先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述各位在公司担任董事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：周辉先生、李雯女士

联系电话：028-61545795

传真：028-87843532

电子邮箱： IR@zhongguang.com

联系地址：成都市高新区西部园区天宇路 19 号四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 12 日
附件1：

高级管理人员简历

1、王雪颖女士，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
电子科技大学计算机科学与工程学院，硕士研究生学历，高级工程师，四川省政
协委员。主要工作经历：2002 年 7 月至 2005 年 8 月，任深圳证券交易所电脑工
程部工程师；2006 年，任公司副总经理；2010 年 11 月，任公司董事、副总经理；2011 年 7 月，任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理、四川中光高技术研究所有限责任公司执行董事。

王雪颖女士现持有公司股份 12,927,367 股，为公司实际控制人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。
2、周辉先生，1974……
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