公告日期：2026-04-17

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-009
伊之密股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相
结合的方式已于 2026 年 4 月 3 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程
相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年年度报告》及其摘要，主要内容为 2025 年公司整体经营情况及主要财务指标。《2025 年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2025 年度的董事会日常工作情况等。

公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司 2025 年度股东会进行述职。公司现任独立董事按要求分别提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》，主要内容为 2025 年公司经营管理工作回顾、公司 2025 年各项目标完成情况、2026 年经营目标及计划。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 318,906,794.06 元，按照《公司法》规定提取法定盈余公积金 31,890,679.41元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 708,656,668.35 元。截至目前，公司总股本为 468,562,084 股，公司回购专用账户持有 8,973,418 股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为
459,588,666 股。公司 2025 年度拟以 459,588,666 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《……
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