公告日期：2026-03-27

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-007
苏州苏试试验集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件、微信方式发出，
会议于 2026 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼
华董事长主持。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。公司高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营
层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士分别向董事会提交了2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2025 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度分配预案为：以公司总股本 508,547,806 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 76,282,171 元，剩
余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相
关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，此次审计机构的续聘不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。关于审计费用董事会拟提请股东会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

此议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的……
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