公告日期：2026-03-27

苏州苏试试验集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（许叶枚）

本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在 2025 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

本人许叶枚，女，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位。历任苏州大学商学院会计系讲师，现任苏州大学商学院会计系副教授，并担任公司独立董事、苏州冠礼科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司的主要股东公司中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在影响
独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，3 次股东会，本人作为独立董事具体
出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事姓 本年度 是否连

名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股东
董事会 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 会次数
次数 加次数 参加会

议

许叶枚 5 5 0 0 0 否 3

本人认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人认为公司董事会、股东会的召集和召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，决议合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，故对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，召集召开了 4 次董事会审计委员会会议。本人严格按照相关规定和《董事会审计委员会工作规则》召集和主持会议，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况、经营成果和内部控制，在公司定期报告的编制和披露过程中，认真审阅各项资料，切实履行审计委员会主任委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席，认真审议了公
司 2025 年度日常关联交易预计及收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨。

（五）对公司现场调查的情况

担任公司独立董事后，本人利用常住苏州本地的优势，经常实地了解公司生产经营情况，并通过电话、微信、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通与交流，及时获悉公司各大事项进展情况，随时关注公司的经营情况和财务状况，履行独立董事职责。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对交由董事会审议的议案均经本人认真查阅、及时调查和核实……
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