公告日期：2025-04-23

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-008

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议的通
知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日 9:30
在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉
及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2024 年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司2024年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。《2024年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-009）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度财务决
算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》。

经审核，监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意 2024 年度公司利润分配预案。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2025-017)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度内部控
制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度监事会
工作报告〉的议案》；

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。

详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 ……
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