公告日期：2025-10-28

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-046

佛山市南华仪器股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召

开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，公司决定
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部
分条款进行修订。同时，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，并对其他
公司治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订说明及修订对照表

本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一变更为“股东
会”，整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”，将其他涉及到“监事”、“监
事会”、“监事会主席”的表述并部分修订为审计委员会成员、审计委员会、审计
委员会召集人。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化修订后的条
款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述
变动不再在修订对照表格中逐一列举，省略号“……”代表略去与修订无关的文
字。《公司章程》具体修订内容对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护佛山市南华仪器股份 第一条 为维护佛山市南华仪器股份

有限公司(以下简称“公司”)、股东和 有限公司(以下简称“公司”)、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 华人民共和国证券法》(以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由佛山市南华仪器有限公司依法 公司由佛山市南华仪器有限公司依法变更设立，佛山市南华仪器有限公司的 变更设立，佛山市南华仪器有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2010 原有股东即为公司发起人；公司于 2010
年 12 月 31 日在佛山市工商行政管理局 年 12 月 31 日在佛山市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，公司营业执 注册登记，取得营业执照，统一社会信
照号为：440682000012474。 用代码为：91440600231827531A。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

（新增一条作为第九条） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造……
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