公告日期：2025-11-14

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-042
佛山市南华仪器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开的日期和时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
2、网络投票的日期和时间：2025年11月14日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月14
日上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼
会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨耀光先生。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权股份
63,582,311 股，占公司有表决权股份总数的 47.2509％，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 62,667,951 股，占公司有表决权股份总
数的 46.5714%；通过网络投票的股东 55 人，代表股份 914,360 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6795％。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 55
人，代表股份 914,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.6795%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 914,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.6795％。

3、其他人员出席情况:

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所刘子丰、曾思列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 63,564,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726％；反对13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权 3,610 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。

中小股东表决情况： 同意 896,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.0959％；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5093％；弃权 3,610 股（其中，因未投票默认弃权 2,000

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.00 逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 63,561,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668％；反对13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权 7,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。

中小股东表决情况：同意 893,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6913％；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5093％；弃权 7,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7995％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案

表决结果：同意 63,566,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.97……
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