公告日期：2026-04-24

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2026-016
佛山市南华仪器股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议决定于 2026 年 5 月 14 日 14:30 召开公司 2025 年度股东会(下称“本次股东
会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董
事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票的日期和时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员，董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

5.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津 √

贴）方案的议案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数

8.00 ……
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