公告日期：2026-04-24

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2026-005
佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于
2026 年 4 月 23 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会
董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，李苑彬以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。
二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年年
度报告〉及其摘要的议案》。

公司董事会对该事项发表了明确同意的意见。详细内容请查阅 2026 年 4 月
24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025 年年度报告的提示性公告》同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

公司董事会审计委员会已事前审议通过了该议案中的财务报告部分内容。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度
董事会工作报告〉的议案》。

（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李苑彬先生、郭剑花女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度内
部控制自我评价报告〉的议案》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度
审计报告〉的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为中兴华审字（2026）第 00002824 号《2025 年度审计报告》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了该议案。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度
财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司
2025 年度的财务状况和经营成果。详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,597,464.04 元，2025 年度母公司实现净利润为 30,902,629.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司
按 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,090,262.93 元，截至 2025
年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 253,578,097.15 元，母公司报表可供
分配利润 254,401,962.44 元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年末累计可供股东分配的利……
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