公告日期：2026-04-24

佛山市南华仪器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(郭剑花)

各位股东和股东代表:

本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7 月至今，
任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年 5 月至 2024 年 12 月，任深圳市睿联
技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2025 年 1 月，任广东华庄科技股份有限
公司独立董事；2024 年 7 月至今担任广东天禾农资股份有限公司独立董事；2023 年5 月至今担任公司董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2025 年本人任职期内，公司共计召开 4 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席
情况如下：

董事会 股东大会

姓 名 应出席 实际出席 出席方式 投票情况 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数

3 次现场出席

郭剑花 4 4 1 次通讯方式出 均为赞成票 3 3

席

在召开董事会前，我本着严谨负责的态度，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，以谨慎的态度行使表决权，力求维护公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，作为董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本人参会情况如下：

2025 年本人任职期内，召开审计委员会会议 4 次，应出席会议 4 次，实际出席
4 次；

2025 年本人任职期内，召开薪酬与考核委员会会议 1 次，应出席会议 1 次，实
际出席 1 次；

2025 年本人任职期内，公司 2025 年召开独立董事专门会议 1 次，应出席会议 1
次，实际出席 1 次。

本人根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《专门委员会工作细则》，在董事会专门委员会上，认真审议各项议案。审议内容包括定期报告、调整公司重大资产购买暨关联交易方案、修订《公司章程》等事项，经过审慎审议后，对相关事项发表了有关的意见，保证决策的科学性。
（三）独立董事特别职权的情况

本报告期我们未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司对于投资者特别是中小投资者权益的保护；履行独
立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观地行使表决权。

为提高履职能力，本……
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