公告日期：2026-04-24

佛山市南华仪器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(李苑彬)

各位股东和股东代表:

本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李苑彬，男，1976 年生，工程硕士学位，高级工程师职称。曾担任广州市金珠江化学有限公司技术员、广州茵绿环境科技发展有限公司技术员，2000 年 11 月就职于广东省环境保护产业协会至今，现任协会副会长兼副秘书长；2022 年 5 月起至今担任公司董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

公司 2025 年共计召开 4 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席情况如下：

董事会 股东大会

独立董

事姓名 应出席 实际出 出席方式 投票情况 应出席 实际出席
次数 席次数 次数 次数

3 次现场出席

李苑彬 4 4 1 次通讯方式 均为赞成票 3 3

出席

在召开董事会前，我本着严谨负责的态度，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，以谨慎的态度行使表决权，力求维护公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）参与董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度任期间，本人作为董事会审计委员会成员、董事会提名委员会的成员、董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员以严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，本人参会情况如下：

公司 2025 年召开审计委员会会议 4 次，应出席会议 4 次，实际出席 4 次；

公司 2025 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，应出席会议 1 次，实际出席 1 次；
公司 2025 年召开战略委员会会议 1 次，应出席会议 1 次，实际出席 1 次；

公司 2025 年召开独立董事专门会议 1 次，应出席会议 1 次，实际出席 1 次。

本人根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《专门委员会工作细则》，在董事会专门委员会上，认真审议各项议案。审议内容包括定期报告、调整公司重大资产购买暨关联交易方案、修订《公司章程》等事项，经过审慎审议后，对相关事项发表了有关的意见，保证决策的科学性。
（三）独立董事特别职权的情况

本报告期我们未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年报审计期间，与会计师事务所对审计的重点事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司对于投资者特别是中小投资者权益的保护；履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独
立、客观地行使表决权。

为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度。本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和……
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