公告日期：2026-04-30

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2026-017
佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议的通知已于 2026 年 4 月 20 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于
2026 年 4 月 29 日 14：30 在以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实
际参会董事 5 人。全体董事以通讯的方式参加本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2026 年第
一季度报告〉的议案》。

《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2026 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2026 年第一季度报告》披露的提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

2、第五届审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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