公告日期：2026-06-25

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-046
昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2026年6月19日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第五届董事会第四十四次会议于2026年6月24日以通讯和现场相结合的方式召开。

3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。

4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

本议案将提交公司股东会审议并采用累积投票制选举产生非独立董事。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会通过之日起计算。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐张晨宇先生、吴蕊女士、慕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会通过之日起计算。
以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议并采用累积投票制选举产生独立董事。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1 年，公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。

上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。

独立董事专门会议已对该议案进行了事前审核认可，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 10 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际
中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的第五届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会
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