公告日期：2026-07-10

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-063
昆仑万维科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月 10 日召开的 2026
年第三次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。公司各个业务板块，将在董事长、总经理方汉先生为核心的董事会和管理层的领导下，由独立子公司实行独立运营。

一、董事会会议召开情况

1、为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的提前通知期限，本次会议通知以现场及通讯通知的方式向全体董事送达。

2、公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 10 日以现场和通讯相结合的方式
召开。

3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

4、会议由方汉先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举方汉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会提名，决定聘任方汉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，决定聘任吕杰女士担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕杰女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吕杰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吕杰女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，吕杰女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任张为女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张为女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会任期届满之日止。刘娟女士简历详见附件。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《公司第五届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号2026-046）。

专门委员会 委员 主任委员

审计委员会 张晨宇，刘晓宇，慕安 张晨宇

薪酬与考核委员会 慕安，刘晓宇，吴蕊 慕安

提名委员会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。