公告日期：2026-04-24

昆仑万维科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

证券简称：昆仑万维

证券代码：300418

2026 年 4 月

2025年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会第二十次会议 2025 年 1 月 17 日 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提
第五届董事会第二十一次会

2025 年 3 月 27 日 供关联担保的议案》

议

（三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并
由公司提供担保的议案》

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实
第五届董事会第二十二次会 施考核管理办法>的议案》

2025 年 4 月 3 日

议 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第二十三次会

2025 年 4 月 14 日 （二）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提
议

供关联担保的议案》

第五届董事会第二十四次会

2025 年 4 月 21 日 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
议

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>
的议案》

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