公告日期：2026-05-21

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2026—023
北京浩丰创源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会 通知于2026年4月28日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第18层会议 室。

4、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00。

5、网络投票时间：2026年5月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召集人：公司董事会。

7、会议主持人：董事长王剑先生。

8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科 技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 59,155,100 股，占公司有表决
权股份总数的 16.0855％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0％。

通过网络投票的股东74人，代表股份59,155,100股，占公司有表决权股份总数的16.0855％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 3,975,100 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0809％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％。

通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 3,975,100 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0809％。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：
提案 1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 57,451,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1193%；
反对 1,595,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6963%；弃权109,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1844%。

中小股东总表决情况：

同意 2,271,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1306%；反对 1,595,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1248%；弃权 109,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7446%。

表决结果：通过。

提案 2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 57,454,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1255%；
反对 1,605,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7132%；弃权95,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613%。

中小股东总表决情况：

同意 2,274,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2237%；反对 1,605,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.3763%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占……
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