公告日期：2025-04-28

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—
021

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关 于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划>部分股票期 权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

（一）2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公 司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

（二）2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司对本激励计划首次授予
部分激励对象的姓名和职务在公司进行了张贴公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2023 年 9 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披 露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。

（四）2023 年 9 月 15 日，公司分别召开了第五届董事会第十一次会议、第
五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（五）2023 年 11 月 3 日，公司完成了 2023 年股票期权激励计划首次授予
股票期权的登记工作，首次授予登记完成的期权数量为 2,000.00 万份。

（六）2024 年 4 月 28 日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第
五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<浩丰科技 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》。

（七）2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网上披露了《北京浩丰创源科技
股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-027），公司对 22 名首次授予激励对象对应 2023 年考核年度已获授尚未行权的股票期权共计 600.00 万份的注销手续已全部办理完成。

（八）2025 年 4 月 24 日，公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议、
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的具体情况

（一）激励对象发生异动

根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，首次授予的 22 名激励对象中：1 名激励对象因职务变更为监事不得成为激励对象，3 名激励对象因个人原因离职，2 名激励对象被中国证监会及其派出机构行政处罚而不再具备激励对象资格，上述 6 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 364.00 万份不得行权，由公司注销。

（二）公司层面业绩考核未达标

根据本激励计划的规定：本激励计划首次授予部分的行权考核年度为 202……
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