公告日期：2025-04-28

北京浩丰创源科技股份有限公司

2024 年度独立董事（仲为国）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

仲为国，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份有限公司独立董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

1、出席董事会情况

2024年度，公司第五届董事会共计召开8次会议，本人均按时亲自出席各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案

2024年度，公司共计召开3次股东大会，本人出席了3次股东大会。

3、参与董事会专门委员会工作情况

2023年度，公司召开了2次董事会战略委员会，1次董事会薪酬委员会，1次董事会提名委员会，本人作为董事会薪酬委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员出席全部会议。

独立董事姓名 会议名称 亲自出 委托出 审议事项

席次数 席次数

《2024年度公司战略》

仲为国 战略委员会 2 0 《关于变更注册地址及修订<公司章程>

的议案》

《关于2024年度董事薪酬的议案》

《关于2024年度公司高级管理人员薪酬

仲为国 薪酬与考核委员会 1 0 的议案》

《关于<浩丰科技2023年股票期权激励

计划第一个行权期行权条件未成就及注

销部分股票期权>的议案》

仲为国 提名委员会 1 0 《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议

案》

4、2024年召开一次独立董事专门会议。

报告期内，独立董事认为董事会对公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的要求。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

6、维护投资者合法权益情况

报告期内，……
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