公告日期：2025-04-28

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—012
北京浩丰创源科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月 15日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议 决议合法、有效。

会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案：

一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事
规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责， 促进了公司的规范化运作。

《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2024年年度报告》第十节。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》
详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核：监事会认为公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议了《关于公司 2025 年度公司监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2025年度监事薪酬提出以下方案：公司内部……
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