公告日期：2025-04-28

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—011
北京浩丰创源科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议 决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核：董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司年度报告第三节
管理层讨论与分析相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年
年度股东大会上进行述职。

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳健。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024年度，公司实现营业收入42,501.76万元，同比下降22.27%；利润总额282.16万元，同比增加101.89%；归属于母公司股东的净利润为-321.12万元，同比增加98.02%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年年度报告》第十节。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度母公司的净利润为-3,748.54万元，归属于母公司股东的净利润为-321.12万元，截至2024年12月31日，母公司报表中未分配利润为-47,130.41万元，合并报表中未分配利润为-51,323万元；按照《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，鉴于公司2024年度实际可供股东分配利润为负。因此公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配方案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》

详 见 公 司同 日 在 中 国 证 监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2024年度内部控制自……
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