公告日期：2025-04-28

北京浩丰创源科技股份有限公司

2024 年度独立董事（张立）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

张立，男，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中心主任。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会情况

2024年度，公司第五届董事会共计召开8次会议，本人均按时亲自出席各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。

2、出席股东大会情况

2024年度，公司共计召开3次股东大会，本人出席了3次股东大会。

3、参与董事会专门委员会工作情况

2024年度，公司召开了6次董事会审计委员会，1次董事会薪酬委员会，本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员出席全部会议。本人主持召开会议对公司定期报告和内部审计等进行监督和检查，并对公司定期报告等事项进行了认真审查，督促内部审计部按时完成了内部审计工作，认真履行内控指导和监督职责。

独立董事姓名 会议名称 亲自出 委托出 审议事项

席次数 席次数

《关于公司<2023年年度报告>及其摘要

的议案》

《关于公司<2023年度财务决算报告>的

议案》

《关于公司<2023年度内部控制自我评

价报告>的议案》

《关于公司续聘2024年度审计机构的议

案》

《关于前期会计差错更正的议案》

《关于<董事会对公司2023年非标准无

保留意见审计报告涉及事项的专项说

明>的议案》

张立 审计委员会 6 0 《关于2024年第一季度报告的议案》

《关于2023年度会计师事务所的履职……
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