公告日期：2025-12-16

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—048
北京浩丰创源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时 股东会通知于2025年11月29日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议 室。

4、现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）14:00。

5、网络投票时间：2025年12月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日 9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召集人：公司董事会。

7、会议主持人：董事长王剑先生。

8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科 技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 63,603,360 股，占公司有表决
权股份总数的 17.2951％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 185,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0503％。

通过网络投票的股东159人，代表股份63,418,360股，占公司有表决权股份总数的17.2448％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 159 人，代表股份 8,423,360 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2905％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 185,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0503％。

通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 8,238,360 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2402％。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：
议案 1《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 60,301,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8088%；反对3,219,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0617%；弃权 82,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1296%。

中小股东总表决情况：同意 5,121,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8019%；反对 3,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2199%；弃权 82,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9782%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

议案2.01《关于修订<股东会议事规则>》

总表决情况：同意 60,320,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8391%；反对3,225,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0713%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0896%。

中小股东总表决情况：同意 5,140,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.……
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