公告日期：2026-04-28

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2026—007
北京浩丰创源科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月14 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第三十次会议通知，会议于 2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事5人，实际参与表决董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合 法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核：董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司年度报告第三节
管理层讨论与分析相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳健。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》第十节。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，因公司2025年度实现的可分配利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》
详 见 公 司同 日 在 中 国 证监 会指 定的创 业 板信息 披露 网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《北京浩丰创源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审……
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