公告日期：2025-04-19

江苏五洋自控技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（郑爱华）

本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人郑爱华，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，硕士生导师。1987 年 9 月至今，一直在中国矿业大学经济管理学院会计系任教，历任讲师、副教授、教授，曾担任会计系党支部书记；所获学历均自中国矿业大学经济管理学院管理科学与工程；曾于 2003-2004 年，在上海财经大学会计学院做访问学者；以财务成本管理为主要研究方向；曾指导学生获得江苏省本科优秀毕业设计一等奖、二等奖；主编教材 12 部，参编教材及学术著作 10 部，公开发表论文 40 余篇；曾参与中国工程院重大咨询项目 2 项，国家重点实验室开放式基金（973 项目）2 项等项目，获得中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖及其他省部级科研奖励共计 4 项；获得校级优秀三八红旗手称号等荣誉。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人于 2024 年度任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，深入参与各项议案的讨论并提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 6
次，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议

郑爱华 6 6 0 0 0 3

（二）专门委员会履职情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定，报告期内共出席了 4 次审计委员会会议，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部控制、定期报告等事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、战略委员会

2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会的委员，按照《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，履行了战略委员会委员的专业职责。

3、独立董事专门会议

按照《独立董事制度》的规定，报告期内，参加独立董事专门会议 2 次，对公司关于确认2023年度关联交易及2024年度日常关联交易预计及对外投资暨关
联交易等事项进行充分讨论，切实维护公司及投资者的合法权益。本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。