公告日期：2025-08-26

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-037
江苏五洋自控技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 10 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

作为投票对象
2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 的子议案数：
（7）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 √

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