公告日期：2026-01-09

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-003
江苏五洋自控技术股份有限公司

关于董事会改选完成、董事会专门委员会委员调整

及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会新任董事。公司于 2026年 1 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：

一、公司第五届董事会改选的情况

公司于 2026 年1 月 7 日召开2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关
于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为第五届董事会非独立董事，选举王淑娟女士、吴颖女士为第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：钟志辉先生、吴伍雄先生、林伟通先生、张立永先生、余爱武女士、刘源先生

2、独立董事：陈韶君女士、王淑娟女士、吴颖女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、选举公司董事长及变更法定代表人的情况

因公司控制权变更，公司董事会于近日收到林伟通先生的书面辞职报告，林伟通先生提请辞去公司第五届董事会董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，林伟通先生继续担任第五届董事会董事职务。

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，钟志辉先生担任公司第五届董事会董事长后，公司法定代表人变更为钟志辉先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。

三、关于调整公司第五届董事会专门委员会的情况

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：陈韶君女士（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士

2、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生

3、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士

4、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生

四、关于高级管理人员变更的情况

（一）高级管理人员离任情况

近日，公司收到张立永先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张立永先生提请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务。辞职后，张立永先生继续担任第五届董事会董事职务。
（二）聘任高级管理人员情况

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任吴伍雄先生为公司总经理；聘任林伟通先生、张立永先生、刘源先生为公司副总经理。

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 8 日

附件：

一、新任非独立董事候选人简历如下：

钟志辉先生，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。