公告日期：2026-02-12

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—013
江苏五洋自控技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬制

2.00 度》的议案 非累积投票提案 √

1.以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，具体内容详见

2026 年 2 月 12 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相
关公告及文件。

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:00—11:30，
13:30—17:00；

2.登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控
技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第
二次临时股东会”字样。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026 年第二次临时
股东会参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 2
月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。

4.注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。