公告日期：2026-04-28

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—025
江苏五洋自控技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及

7.00 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信

8.00 额度及担保事项的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委

9.00 托理财的议案》 非累积投票提案 √

《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任

10.00 险的议案》 非累积投票提案 √

1.以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议并通过，具体内容详见

2026 年 4 月 28 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相
关公告及文件。

2.以上提案逐项表决，审议提案 7.00，关联股东需回避表决。公司将对中小股……
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