公告日期：2026-04-28

江苏五洋自控技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 84,932.03 万元，同比下降 15.93%；归属于
上市公司股东的净利润为 4,712.55 万元，同比上升 154.03%。截至 2025 年 12
月 31 日，公司资产总额 304,566.62 万元，较上年末下降 4.65%；归属于上市公
司股东的所有者权益为 237,235.42 万元，较上年末上升 2.34%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期共召开五次董事会会议，具体情况如下：

1.2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于确认公司 2024 年度关联交易情况及2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的议案》《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核
销资产的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》共二十项议案。

2.2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年第一季度报告的议案》一项议案。

3.2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》共四项议案。

4.2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年第三季度报告的议案》共一项议案。

5.2025 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》共三项议案。
（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，会议由董事会召集，公司董事会严格
按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1.董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、关联交易等专项进行了
审议。

2.董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》……
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