公告日期：2026-04-28

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-020
江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，
实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2025 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>全文的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关内容。

独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网的相关内容。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事：采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 8 万元/年（含税）。

非独立董事：非独立董事根据其参与公司经营管理情况、承担的具体管理职责、工作分工等情况确认并领取薪酬，其薪酬总额由基本薪酬……
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