公告日期：2026-04-29

江苏力星通用钢球股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

江苏力星通用钢球股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会2025 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度生产经营情况

报告期内，公司在董事会的战略引领与党委的政治核心作用协同发力下，深耕精密轴承滚动体领域，依托技术研发与市场拓展双轮驱动，主营业务保持稳健发展。公司聚焦滚动体球、滚动体滚子核心产品，积极适配高端装备产业发展需求，主营业务结构持续优化，核心竞争力不断巩固。

报告期内，公司实现营业收入 110,906.51 万元，较上年同期增长 6.17%，其
中滚动体球、滚动体滚子产品营收分别为 94,367.50 万元、14,611.61 万元，同比分别增长 5.29%、18.72%；2025 年归属于上市公司股东净利润 6,921.67 万元，同比增长 25.32%，扣除非经常性损益净利润 6,593.78 万元，同比增长 16.86%。二、董事会 2025 年度会议召开及决策情况

1、董事会构成

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，人员构成符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。董事会作为公司的经营决策中心，对股东会负责，全面负责公司的经营管理，制定公司发展战略和年度经营目标。

2、会议召开与决策情况

报告期内，董事会严格遵守决策程序，共召开 4 次会议（具体会议情况详见下表）。历次会议的召集、召开程序、议事及表决均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法、有效，切实履行了董事会的各项职责。

江苏力星通用钢球股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度董事会会议召开情况：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议公告

第五届董事会第八次会议 2025 年 04 月 24 日 2025 年 04 月 25 日 2025-005 号公告

第五届董事会第九次会议 2025 年 08 月 08 日 2025 年 08 月 09 日 2025-023 号公告

第五届董事会第十次会议 2025 年 09 月 16 日 2025 年 09 月 16 日 2025-028 号公告

第五届董事会第十一次会议 2025 年 10 月 24 日 2025 年 10 月 25 日 2025-031 号公告

3、股东会召开情况

报告期内，公司严格按照规定召集并召开了 2 次股东会，确保了所有股东，

特别是中小股东依法行使股东权利。

2025 年度股东会召开情况：

会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议公告

2024 年年度股东会 32.97% 2025 年 05 月 15 日 2025 年 05 月 16 日 2025-016 号公告

2025 年第一次临时股东会 31.35% 2025 年 11 月 12 日 2025 年 11 月 13 日 2025-038 号公告

三、独立董事 2025 年度履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，勤勉尽责，

积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，并对公司重大关联交易、

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