公告日期：2026-05-12

股票简称：博世科 股票代码：300422
广西博世科环保科技股份有限公司

（南宁高新区高安路 101 号）

2025 年度向特定对象发行股票

募集说明书

(修订稿)

保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室）

二〇二六年五月

声 明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。

投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 24 日对外披露，2026 年一季度
公司实现营业收入 58,204.05 万元，同比增长 123.78%%，实现归属于上市公司股东净利润 4,626.51 万元，同比增长 5,670.22 万元，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 3,623.32 万元，同比增长 4,757.64 万元。公司整体经营业绩情况变动主要因以下两方面：一是工业板块收入和毛利增加。公司持续加大对工业板块的发展力度，该板块实现营业收入 36,825.04 万元，较上年同期增长 386.77%，带动了毛利润的提升。二是资产减值损失回冲增利。公司扎实推进应收账款回收专项工作，一季度累计回款 60,695.21 万元，较上年同期增加 9,491.85 万元。基于此，一季度减值损失回冲 3,325.36 万元，增厚了当期利润。公司 2026 年第一季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，报告已于中国证监会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
一、特别风险提示

公司董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

（一）经营业绩持续亏损及持续经营存在不确定性的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 200,338.32 万元、159,155.84 万元以及
200,944.83 万元，归属于母公司股东净利润分别为-21,589.11 万元、-86,499.31万元以及-70,076.55 万元。公司报告期内持续亏损，主要系受历史上实施的市政工程项目结算审减、工程板块毛利率较低、公司财务费用及其他固定费用占比较高、计提的信用减值损失及资产减值损失金额较大等因素影响。报告期各期，公司项目结算审计的影响分别为-11,027.07 万元、-30,509.46 万元、-19,269.45万元；利息支出的影响分别为-26,881.15 万元、-24,964.46 万元、-22,425.83 万元；信用减值损失及资产减值损失的影响分别为-15,677.71 万元、-23,976.09 万
元、-27,147.57 万元。报告期各期，上述因素合计影响营业利润金额分别为-53,585.93 万元、-79,450.02 万元、-68,842.85 万元，占营业利润比例分别为216.98%、103.10%、95.43%，是公司经营业绩持续亏损的主要影响因素。

若公司尚未审计结算的市政工程项目在未来审计结算过程中继续出现大额审计调减、市场开拓及业务转型未达预期、应收账款无法有效回收、财务状况未能得到改善、公司拥有的特许经营权项目经营情况不及预期、公司其他资产出现减值等情况，或出现下游市场需求萎缩、行业竞争加剧、经营成本上升等不利因素，则可能导致公司未来一段时间内将持续亏损，并进一步使公司面临持续经营……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。