公告日期：2025-05-13

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-071
广西博世科环保科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定
任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为
进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6
名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）提名潘晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述6 位候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。各位非独立董事候选人简历详见本公告附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

二、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名曾萍先生、蒙永亨先生、侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。各位独立董事候选人简历详见本公告附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议。

三、其他说明

1、上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。
3、本次换届后，杨崎峰先生、程凯丰先生、王结良先生不再担任公司非独立董事，程凯丰先生、王结良先生将不在公司担任其他职务，杨崎峰先生仍在公司担任相关职务；张正堂先生、彭书传先生不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程凯丰先生、王结良先生、张正堂先生、彭书传先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；杨崎峰先生直接持有公司股份 10,120,226 股，占公司总股本的 1.90%，离任董事后，杨崎峰先生仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

附件：

1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历；

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历。

广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2025年5月12日

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

潘晓斌，男，中共党员，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学院工学硕士，研究生学历，经济师。潘晓斌先生自 1997 年 7 月开始参加工作，2011
年 6 月至 2018 年 12 月期间，历任广……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。