公告日期：2026-04-24

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-017
广西博世科环保科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026年 4 月 12 日以电子邮件、电话和专人送达等方式向全体董事发出第七届董事会
第七次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 23 日在广西南宁市高新区高安路
101 号公司 13 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》

全体董事认真审议了《2025 年度经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营层落实股东会及董事会决议、生产经营管理、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。报告期内任职的独立董事同时提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职。

三、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025 年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会全体成员已对《2025 年年度报告》中的财务信息事前审核，并出具了同意的意见，公司全体董事、高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况。公司董事会审计委员会全体成员已对《2025 年年度报告》中的财务信息事前审核，并出具了同意的意见。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）出具了“容诚审字[2026] 230Z0324 号”标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经容诚会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利

润-700,765,529.11 元，母公司 2025 年度实现净利润-629,021,743.51 元，按照 2025
年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润-1,080,082,145.86 元，母公司年末实际可供分配利润为-1,709,103,889.37 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经全体董事认真讨论与审议，拟定如下利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。