公告日期：2026-04-24

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-028
广西博世科环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。
现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人

代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表（表一）

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

5.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外 非累积投票提案 √

担保额度预计的议案》

6.00 《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措 非累积投票提案 √

施暨关联交易的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议

通过。具体内容已在中国证监会指定的……
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