公告日期：2025-04-28

昇辉智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（冯平法）

各位股东及股东代表:

本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人冯平法，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科和硕士、德国柏林工业大学博士。1989 年 12 月起历任清华大学精密仪器与机械学系助教、讲师、副教授、教授，2012 年 12 月至今任清华大学机械工程系教授。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2024年度任期内，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会。本人作为公司
独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务
并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具
体出席会议情况如下：

独立董 任职 应出席董 实际出席董事会 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股东
事姓名 状态 事会次数 次数（现场/通讯 事会次数 会次数 次未亲自出 会次数
方式） 席会议

冯平法 在职 7 7 否 0 否 2

本人在职期间认真履行了董事勤勉尽责的义务，秉持客观独立的原则以及对
全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度对会议议案认真审议，并与公司经营管
理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法
有效，因此本人对2024年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

报告期内，公司召集召开的股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）专门委员会履职情况

2024 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会，本人作为公司董事会提名
委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况
发生，对聘任高级管理人员事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，
切实履行了提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度任期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独
立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易、授信担保等事项进行认
真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进
行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，针对公司应收账款减值、存货减值、债务重组等重点事项进行详细询问，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式多次与公司高层管理人员进行沟通，了解公司发展战略、经营思路、管理制度等，对公司财务管理、资产管理、高管考核等方面提供参考意见，重点了解公司的……
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