公告日期：2025-04-28

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-009

昇辉智能科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会会议召开情况

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
决议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025
年4月25日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2024 年度总经
理工作报告》，与会董事认为，2024 年度公司管理层有效地执行了股东会与董事会审议通过的各项决议，完成了 2024 年度的主要战略经营计划与目标，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2024 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 第一季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况
和经营成果，具体内容详见公司《2024 年年度报告》相关章节。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于……
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