公告日期：2025-09-17

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-045
昇辉智能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会未增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025年9月17日下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李昭强先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 219,903,778 股，占公司有表
决权股份总数的 44.2008％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 217,609,134 股，占公司有表决
权股份总数的 43.7395％。

通过网络投票的股东 102 人，代表股份 2,294,644 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4612％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,294,644 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4612％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,294,644 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4612％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京天元律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意219,629,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意 2,020,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.0417％；反对 263,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4663％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意219,632,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 2,023,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1899％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股……
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