公告日期：2026-04-28

昇辉智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王猛）

各位股东及股东代表:

作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行独立董事职责。积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并发表独立意见，切实发挥独立董事的决策监督与专业咨询作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王猛，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获硕士学位，历任广和律师事务所律师，君泽君律师事务所律师，现任北京海润天睿律师事务所高级合伙人，公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开2次股东会和5次董事会会议。本人作为公司独立董事，
严格依照相关规定，亲自出席了报告期内全部股东会及董事会会议，认真履行表

决权，不存在无故缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。具体

参会情况如下：

独立董 任职 应出席董 实际出席董事会 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股东
事姓名 状态 事会次数 次数（现场/通讯 事会次数 会次数 次未亲自出 会次数
方式） 席会议

王猛 在职 5 5 否 0 否 2

报告期内，本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，秉持客观独立的原则以及

对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度对会议议案认真审议，并与公司经营

管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召

开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合

法有效，因此本人对2025年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

报告期内，公司召集召开的股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他

重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）专门委员会履职情况

2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委

员、提名委员会委员，任职期间严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员

会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等

相关制度的要求，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事

会薪酬与考核委员会的主任委员，未有无故缺席的情况，按照规定召集、召开薪

酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬等事项进行了审议，切实

履行了薪酬与考核委员会的职责。作为公司董事会审计委员会成员，我全年共参

加了 5 次审计委员会会议，均按时出席，无缺席情况。任职期间，我认真履行委

员职责，对公司聘任财务总监、重大资产重组、定期报告等重大事项进行了认真

审议；积极跟进年报审计工作安排及进展，仔细审阅相关材料，与年审会计师保

持有效沟通，就审计发现的问题进行充分交流，切实发挥了审计委员会的监督职能。作为公司董事会提名委员会成员，我全年出席了 1 次提名委员会会议，按时参会，无缺席情况。会议期间，我认真履行委员职责，对聘任财务总监事项进行审议，重点审查提名候选人的任职资格与条件，切实发……
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