公告日期：2026-04-28

昇辉智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（冯平法）

各位股东及股东代表:

作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、审慎地履行独立董事职责。积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并发表独立意见，切实发挥独立董事的决策监督与专业咨询作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人冯平法，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科和硕士、德国柏林工业大学博士。1989 年 12 月起历任清华大学精密仪器与机械学系助教、讲师、副教授、教授，2012 年 12 月至今任清华大学机械工程系教授。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开2次股东会和5次董事会会议。本人作为公司独立董事，
严格依照相关规定，亲自出席了报告期内全部股东会及董事会会议，认真履行表
决权，不存在无故缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。具体
参会情况如下：

独立董 任职 应出席董 实际出席董事会 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股东
事姓名 状态 事会次数 次数（现场/通讯 事会次数 会次数 次未亲自出 会次数
方式） 席会议

冯平法 在职 5 5 否 0 否 2

报告期内，本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，秉持客观独立的原则以及
对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度对会议议案认真审议，并与公司经营
管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合
法有效，因此本人对2025年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

报告期内，公司召集召开的股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）专门委员会履职情况

2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委
员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发
生，对聘任高级管理人员事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切
实履行了提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，
认真履行独立董事职责，对涉及公司重大资产重组及关联交易事项进行认真审查，
对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了
解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。2025 年 1月 27 日，本人作为独立董事，通过通讯形式参加与年度报告审计机构的沟通会，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、关键审计事项等相关事项进行了审前沟通。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议等形式多次与公司高层管理人员进……
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