公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下:

一、2025年度主要经营情况

2025年，国内房地产市场仍处于调整阶段，开发投资及新开工面积持续下行，行业整体流动性压力未见明显缓解。在此背景下，公司电气成套设备及智慧城市综合服务业务面临需求收缩、订单波动及价格竞争加剧等多重压力。

报告期内，公司处于战略转型的调整期，传统业务需求收缩叠加参股公司估值下降，业绩亏损有所扩大，但现金流状况有所改善。报告期内，公司实现营业收入76,022.03万元，比上年同期减少47.76%；归属于上市公司股东的净利润-16,703.11万元，比上年同期减少39.23%。公司经营活动产生的现金流量净额为-3,205.90万元，较上年同期改善69.52%。

二、报告期内公司重大事项概述

1、重大资产重组事项

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十次临时会议及第五届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于现金收购赫普能源环境科技股份有限公司部分股权的公告》《关于〈昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等相关议案。公司拟通过支付现金及发行股份方式，收购赫普绿色储能技术（北京）有限公司等五家股东合计持有的赫普能源环境科技股份有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发

行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。2025年4月29日，公司披露
了本次重大资产重组交易预案。此后，公司按规定持续履行信息披露义务，定期
发布进展公告，及时向市场披露重组推进情况。

2、公司规范治理情况

报告期内，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司
法》《公司章程》《上市规则》《监管指引第2号》等相关规定，结合自身实际
情况，进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，认真履行信息披露义务，
充分重视投资者关系管理工作，公平对待全体股东，维护公司整体利益，提升公
司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。报告期内，公司
取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权，并设置职工代表董事。
公司制定了《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息
披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》，并对《公司章
程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等22项重要公司治理制度进行了修
订。

三、2025年度董事会工作情况

公司第五届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。2025
年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司有关制度的规定，规范运作，科学
决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东会的各项决议；公司全体
董事认真履职，勤勉尽职，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了
公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决
方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依
法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次 召开 披露 会议决议

日期 日期

第五届董事会 2025 年 3 2025 年 3

第八次临时会 月 26 日 月 26 日 1．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议

第五届董事会 2025 年 4 2025 年 4 月 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》

第九次会议 月 25 日 27 日 2．审议通过《2024 年度董事会工作报告》

3．……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。