公告日期：2026-05-08

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-141
广州航新航空科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 04 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2026 年 05
月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 04 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026 年 05 月 08 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为提高决策效率，公司控股股东衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）提请将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会一并审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》。

根据《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股
东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，衢州创科直接持有公司股份 23,905,964 股，占公司总股本的 9.74%，一致行动人杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）持有航新科技股份 12,800,000 股（占公司总股本的 5.22%），衢州创科及其一致行动人杭州畅昇合计持有 36,705,964 股股份（占公司总股本的 14.96%）。衢州创科提交的上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 13 日（股权登记日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见
附件 2。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号航新科
技大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾……
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