公告日期：2026-05-08

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-139
广州航新航空科技股份有限公司

关于董事辞职暨提名第六届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）签署的《股份转让协议》，公司拟对第六届董事会成员进行改选。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、 董事辞职基本情况

公司第六届董事会非独立董事王磊先生、余厚蜀先生、田慧颖女士分别向董事会递交了书面辞职报告，王磊先生申请辞去第六届董事会董事长、非独立董事及战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；余厚蜀先生申请辞去第六届董事会副董事长、非独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务；田慧颖女士申请辞去第六届董事会非独立董事职务。王磊先生本次辞任后在公
司另有任用，余厚蜀先生本次辞任后仍在公司任职，田慧颖女士辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司第六届董事会独立董事柴广先生、孙振萍女士、唐明琴女士分别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去第六届董事会独立董事及提名委员会委员职务，孙振萍女士申请辞去第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；唐明琴女士申请辞去第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述独立董事辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事原定任期至第六届董事会届满之日止。上述董事的辞任将导致董事会成员低于法定人数，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对上述各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、 改选董事基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东衢州创科及其一致行动人杭州畅昇提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；经公司控股股东衢州创科提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中俞春萍女士为会计专业人士。上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。本次选举董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘佳跃先生、潘跃晨先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、 备查文件

1．《第六届董事会第十七次会议决议》；

2．《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》；

3．《辞职报告》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
附件一

非独立董事候选人简历

（1）胡晨 男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于杭州师范学院物理学专业。2005 年至 2010 年任杭州市经济和信息化委员会科员；2011 年至 2019 年任杭州华势资产管理有限公司总经理；2020 年至2024 年任浙江中利控股集团有限公司总经理；2025 年 10 月至今任衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）执行……
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