公告日期：2026-04-28

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-120
广州航新航空科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州航新航空科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2026 年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2025 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了管理层落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-125）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决该项议案，本议案直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬/津贴，全体董事回避表决，因此本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

6. 审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-125）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。