公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（孙振萍）

各位股东、股东代表：

本人孙振萍为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度开展工作，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东会，认真审议了各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财经大学基建财务信用专业，取得注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师执业资格，高级审计师职称。曾任广东审计师事务所业务部门副主任、主任，广东源审会计师事务所副所长，广东康元会计师事务所高级经理，2005年1月至今任职广东源瑞会计师事务所总经理、所长、法人代表。2021年10月起兼任广州开发区集团控股有限公司外部董事，2022年5月起兼任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。2024年11月起任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中的相关要求，持续保持
独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席次 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两 应出席次 实际出席
数 次数 式参加次 次数 缺席次数 次未亲自出 数 次数
数 席董事会

13 13 0 0 0 否 4 4

2025年度，公司共召开13次董事会和4次股东会，本人均亲自出席。

本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项
议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表
决各项议案，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作用，并就相关事项发
表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会符合法定程序，对董事
会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

1．审计委员会工作情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议5次，
本人亲自出席会议并严格按照公司《审计委员会议事规则》要求开展工作；认真
履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行检查监督；负责公司内部与
外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健
全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025
年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2．薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员
会会议2次，本人亲自出席会议并严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》
要求开展工作，对公司董事、高级管理人员薪酬方案，董事、高级管理人员薪酬
制度进行研究并审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3．独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席会议并严格按照公司《独立董事工作制度》要求开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。

（……
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